CHI PHÍ THẤP
Brastel Remit cung cấp dịch vụ với phí chuyển tiền thấp và là một trong những dịch vụ có tỷ giá quy đổi tốt nhất trên thị trường!
Chính sách cơ bản về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Công ty chúng tôi coi việc ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố (sau đây gọi là "AML/CFT") là vấn đề quản lý quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập chính sách cơ bản sau đây và sẽ nỗ lực phát triển, duy trì và cải thiện khuôn khổ của mình theo chính sách này để thực hiện hiệu quả các biện pháp AML/CFT.
1. Thiết lập Khung phòng ngừa AML/CFT
Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển và duy trì một khuôn khổ để ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
2. Sự tham gia của ban quản lý
Ban quản lý của chúng tôi tích cực tham gia vào các biện pháp AML/CFT như một thành phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm cho các biện pháp AML/CFT, phân bổ nhân sự phù hợp cho từng phòng ban, xây dựng và phê duyệt các chính sách, quy trình và kế hoạch có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhận báo cáo về tình hình triển khai các biện pháp này, thảo luận khi cần và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
3. Xác định, Đánh giá và Giảm thiểu rủi ro AML/CFT
Dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, công ty chúng tôi sẽ xác định, đánh giá và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp, các loại giao dịch, quốc gia/khu vực và thuộc tính khách hàng.
4. Hệ thống quản lý khách hàng
Tuân thủ theo luật pháp và quy định hiện hành, công ty chúng tôi sẽ xác minh tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp và mục đích giao dịch của khách hàng. Đối với khách hàng có quốc tịch nước ngoài, chúng tôi sẽ xác minh thẻ cư trú của họ và thực hiện quản lý khách hàng phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ liên tục quản lý các mối quan hệ gửi tiền của khách hàng để ngăn chặn các giao dịch với những cá nhân bị trừng phạt hoặc các thế lực chống đối xã hội.
5. Giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ
Công ty chúng tôi sẽ tiến hành giám sát giao dịch phù hợp để xác định các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện các giao dịch như vậy, chúng tôi sẽ báo cáo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền.
6. Tuân thủ luật pháp và các quy định
Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật pháp và quy định hiện hành.
7. Đào tạo cán bộ và nhân viên
Công ty chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo liên tục để đào sâu kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa AML/CFT cho cán bộ và nhân viên của chúng tôi.
1. Thiết lập Khung phòng ngừa AML/CFT
Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển và duy trì một khuôn khổ để ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
2. Sự tham gia của ban quản lý
Ban quản lý của chúng tôi tích cực tham gia vào các biện pháp AML/CFT như một thành phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm cho các biện pháp AML/CFT, phân bổ nhân sự phù hợp cho từng phòng ban, xây dựng và phê duyệt các chính sách, quy trình và kế hoạch có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhận báo cáo về tình hình triển khai các biện pháp này, thảo luận khi cần và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
3. Xác định, Đánh giá và Giảm thiểu rủi ro AML/CFT
Dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, công ty chúng tôi sẽ xác định, đánh giá và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp, các loại giao dịch, quốc gia/khu vực và thuộc tính khách hàng.
4. Hệ thống quản lý khách hàng
Tuân thủ theo luật pháp và quy định hiện hành, công ty chúng tôi sẽ xác minh tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp và mục đích giao dịch của khách hàng. Đối với khách hàng có quốc tịch nước ngoài, chúng tôi sẽ xác minh thẻ cư trú của họ và thực hiện quản lý khách hàng phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ liên tục quản lý các mối quan hệ gửi tiền của khách hàng để ngăn chặn các giao dịch với những cá nhân bị trừng phạt hoặc các thế lực chống đối xã hội.
5. Giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ
Công ty chúng tôi sẽ tiến hành giám sát giao dịch phù hợp để xác định các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện các giao dịch như vậy, chúng tôi sẽ báo cáo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền.
6. Tuân thủ luật pháp và các quy định
Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật pháp và quy định hiện hành.
7. Đào tạo cán bộ và nhân viên
Công ty chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo liên tục để đào sâu kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa AML/CFT cho cán bộ và nhân viên của chúng tôi.
)
)
