Правила денежных переводов в соответствии с Законом о валюте и внешней торговле

Мы хотели бы подтвердить, что ваш перевод никоим образом не связан со следующими операциями:

1. Экономические санкции в отношении Северной Кореи и Ирана

Ограничения на платежи, связанные с торговлей с Северной Кореей:
・Операции, осуществляемые с целью содействия деятельности, которая может поддерживать ядерные программы Северной Кореи и т.п.
・Операции, связанные с посреднической торговлей грузами, направляющимися в Северную Корею.

Ограничения на использование средств в отношении Северной Кореи:
・Операции, связанные с импортом или посреднической торговлей всеми товарами, происходящими из Северной Кореи или отправленными из нее.

Общий запрет на платежи в адрес Северной Кореи
・Операции, осуществляемые с целью содействия деятельности, связанной с поставкой крупного обычного вооружения в Иран и т.п.

Ограничения на использование средств в отношении Ирана:
・Операции, направленные на поддержку деятельности, которая может способствовать ядерной программе Ирана и т.п.
・Покупка товаров, запрещенных к ввозу или требующих получения лицензий, разрешений, сертификатов, уведомлений и т.п.

2. Экономические санкции, связанные с ситуацией в Украине

Платежи организациям, более чем на 50% принадлежащим определенным структурам
・Организации, которые более чем на 50% напрямую принадлежат (по общему количеству акций или долевому участию) российским или белорусским организациям, в отношении которых применяются меры по замораживанию активов (за исключением Центрального банка России).

Регулируемые операции, связанные с выпуском ценных бумаг
1) Приобретение или передача ценных бумаг, выпущенных правительством России или другими государственными органами.
2) Выпуск или предложение ценных бумаг в Японии правительством России или другими государственными органами.
3) Выпуск или предложение в Японии ценных бумаг (ограниченных сроком погашения более 30 дней), осуществляемые определенными российскими банками или организациями, более чем на 50% напрямую принадлежащими таким банкам (за исключением организаций с главным офисом в Японии).
4) Предоставление труда или услуг с целью содействия выпуску или предложению ценных бумаг, указанных в пунктах 2 и 3 выше.

Регулируемые операции, связанные с предоставлением технологий и услуг
1) Предоставление технологий, подпадающих под запрет на экспорт в адрес резидентов России или Беларуси (ограничено сделками, начатыми после 18 марта 2022 года; не включает технологии, находящиеся в свободном доступе. Это условие также относится к пункту 2).
2) Предоставление технологий определённым организациям в России или Беларуси.
3) Предоставление услуг, связанных с трастами, или получение выгод от трастов для резидентов России (ограничено сделками, начатыми после 5 сентября 2022 года; не включает случаи, когда получатель — организация, в которой резиденты Японии владеют 10% или более, либо поддерживают постоянные экономические связи. Это условие также относится к пункту 4).
4) Предоставление бухгалтерских, аудиторских или консультационных (в области управления) услуг российским компаниям или аналогичным организациям.
5) Предоставление архитектурных или инженерных услуг российским компаниям или аналогичным организациям.
6) В рамках операций, описанных в пункте 3, любые случаи возникновения, изменения или прекращения требований по трастовому договору с резидентом России (если доверитель — резидент России) регулируются отдельно как капитальные операции.

Регулируемые операции, связанные с прямыми иностранными инвестициями (FDI)
1) Прямые иностранные инвестиции, связанные с бизнес-деятельностью в России (ограничено сделками, начатыми после 12 мая 2022 года; аналогично и далее).
2) Прямые иностранные инвестиции, связанные с бизнес-деятельностью за пределами России, но осуществляемой российскими компаниями или компаниями, находящимися под их фактическим контролем.
Примечание: Под действие правил FDI попадают такие операции, как приобретение ценных бумаг, предоставление займов и осуществление платежей для создания или расширения филиалов, заводов и т.п., если это приводит к установлению постоянных экономических отношений с иностранной компанией (например, доля владения от 10% и более). Также подлежат регулированию аналогичные платежи, производимые резидентами в адрес партнерств или других организаций, созданных совместно с нерезидентами.

Ограничения на капитальные операции, связанные с потолком цен на российскую нефть или нефтепродукты
・Запрещены операции, связанные с возникновением требований по договорам займа или гарантийным обязательствам по долгам, связанным с импортом морским транспортом нефти или нефтепродуктов российского происхождения, если цена этих поставок превышает установленный потолок.

Данная операция не подпадает под вышеуказанные санкции или ограничения.