НИЗКИЕ ТАРИФЫ
Очень выгодный обменный курс и низкая комиссия за денежный перевод!
Основная политика по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма
Наша компания считает противодействие отмывания денег и финансирования терроризма (далее «ПОД/ФТ») критически важной управленческой задачей. Мы установили следующую основную политику и будем стремиться развивать, поддерживать и улучшать нашу систему в соответствии с этой политикой для эффективной реализации мер ПОД/ФТ.
1. Создание системы ПОД/ФТ
Наша компания будет работать над разработкой и поддержанием системы для предотвращения использования наших услуг для отмывания денег или финансирования терроризма.
2. Участие руководства
Наше руководство активно участвует в мерах ПОД/ФТ как критически важной части нашей бизнес-стратегии. Мы назначим ответственного за меры ПОД/ФТ, выделим соответствующих сотрудников в каждое подразделение и разработаем и утвердим соответствующие правила, процедуры и меры. Кроме того, мы будем получать отчеты о состоянии выполнения этих мер, обсуждать их по мере необходимости и вносить необходимые корректировки.
3. Идентификация, оценка и смягчение рисков ПОД/ФТ
На основе подхода, ориентированного на риски, наша компания будет идентифицировать, оценивать и принимать соответствующие меры для смягчения рисков, связанных с продуктами и услугами, которые мы предлагаем, типами транзакций, регионами и характеристиками клиентов.
4. Система управления клиентами
В соответствии с применимыми законами и нормативными актами наша компания будет проверять имена, адреса, даты рождения, профессии и цели транзакций клиентов. Для клиентов иностранного гражданства мы будем проверять их виды на жительство и внедрять соответствующее управление клиентами. Мы также будем постоянно проводить контроль клиентов с целью предотвращения сделки с лицами, попадающими под санкции, и антиобщественными силами.
5. Мониторинг и отчетность по подозрительным транзакциям
Наша компания будет проводить соответствующий мониторинг транзакций для выявления подозрительных операций. При обнаружении таких транзакций мы незамедлительно сообщим об этом в соответствующие органы.
6. Соблюдение законов и нормативных актов
Наша компания будет строго соблюдать все применимые законы и нормативные акты.
7. Обучение должностных лиц и сотрудников
Наша компания будет обеспечивать постоянное обучение для углубления знаний и понимания мер ПОД/ФТ среди наших должностных лиц и сотрудников.
1. Создание системы ПОД/ФТ
Наша компания будет работать над разработкой и поддержанием системы для предотвращения использования наших услуг для отмывания денег или финансирования терроризма.
2. Участие руководства
Наше руководство активно участвует в мерах ПОД/ФТ как критически важной части нашей бизнес-стратегии. Мы назначим ответственного за меры ПОД/ФТ, выделим соответствующих сотрудников в каждое подразделение и разработаем и утвердим соответствующие правила, процедуры и меры. Кроме того, мы будем получать отчеты о состоянии выполнения этих мер, обсуждать их по мере необходимости и вносить необходимые корректировки.
3. Идентификация, оценка и смягчение рисков ПОД/ФТ
На основе подхода, ориентированного на риски, наша компания будет идентифицировать, оценивать и принимать соответствующие меры для смягчения рисков, связанных с продуктами и услугами, которые мы предлагаем, типами транзакций, регионами и характеристиками клиентов.
4. Система управления клиентами
В соответствии с применимыми законами и нормативными актами наша компания будет проверять имена, адреса, даты рождения, профессии и цели транзакций клиентов. Для клиентов иностранного гражданства мы будем проверять их виды на жительство и внедрять соответствующее управление клиентами. Мы также будем постоянно проводить контроль клиентов с целью предотвращения сделки с лицами, попадающими под санкции, и антиобщественными силами.
5. Мониторинг и отчетность по подозрительным транзакциям
Наша компания будет проводить соответствующий мониторинг транзакций для выявления подозрительных операций. При обнаружении таких транзакций мы незамедлительно сообщим об этом в соответствующие органы.
6. Соблюдение законов и нормативных актов
Наша компания будет строго соблюдать все применимые законы и нормативные акты.
7. Обучение должностных лиц и сотрудников
Наша компания будет обеспечивать постоянное обучение для углубления знаний и понимания мер ПОД/ФТ среди наших должностных лиц и сотрудников.
)
)
