Peraturan pengiriman uang berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri

Kami ingin memastikan bahwa pengiriman uang Anda sama sekali tidak terkait dengan transaksi berikut:

1. Sanksi Ekonomi terhadap Korea Utara dan Iran

Peraturan tentang Pembayaran Terkait Perdagangan dengan Korea Utara
・Transaksi yang dilakukan untuk tujuan memberikan kontribusi pada "kegiatan yang dapat mendukung program terkait nuklir Korea Utara, dll."
・Transaksi yang terkait dengan perdagangan perantara yang melibatkan kargo yang ditujukan ke Korea Utara.

Pembatasan Penggunaan Dana untuk Korea Utara
・Transaksi yang terkait dengan impor atau perdagangan perantara semua barang yang berasal dari atau dikirim dari Korea Utara.

Larangan Umum atas Pembayaran ke Korea Utara
・Transaksi yang dilakukan untuk tujuan memberikan kontribusi pada "kegiatan yang terkait dengan pasokan senjata konvensional besar ke Iran, dll."

Pembatasan Penggunaan Dana untuk Iran
・Transaksi yang dilakukan untuk tujuan memberikan kontribusi pada "kegiatan yang dapat mendukung kegiatan terkait nuklir Iran, dll." Pembelian barang yang dilarang untuk diimpor atau yang memerlukan lisensi impor, persetujuan, sertifikasi, pemberitahuan, dll.

2. Sanksi Ekonomi Terkait Situasi di Ukraina

Pembayaran kepada Entitas yang Dimiliki Lebih dari 50% oleh Organisasi Tertentu
・Entitas yang dimiliki secara langsung lebih dari 50% (dalam hal total saham atau kontribusi modal) oleh organisasi Rusia atau Belarusia yang tunduk pada tindakan pembekuan aset (tidak termasuk Bank Sentral Rusia).

Transaksi yang Diatur Terkait dengan Penerbitan Sekuritas
(1) Akuisisi atau pengalihan sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia atau lembaga pemerintah lainnya.
(2) Penerbitan atau penawaran sekuritas di Jepang oleh pemerintah Rusia atau lembaga pemerintah lainnya.
(3) Penerbitan atau penawaran sekuritas di Jepang (terbatas pada sekuritas dengan jatuh tempo lebih dari 30 hari) oleh bank-bank Rusia yang ditunjuk atau oleh entitas yang dimiliki secara langsung lebih dari 50% oleh bank-bank tersebut (tidak termasuk entitas dengan kantor pusat di Jepang).
(4) Penyediaan tenaga kerja atau layanan untuk tujuan memfasilitasi penerbitan atau penawaran sekuritas sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) dan (3) di atas.

Transaksi yang Diatur Terkait dengan Penyediaan dan Layanan Teknologi
(1) Penyediaan teknologi terkait larangan ekspor yang menargetkan penduduk Rusia atau Belarus (terbatas pada transaksi yang dimulai pada atau setelah 18 Maret 2022; tidak termasuk penyediaan teknologi yang tersedia untuk umum. Ini juga berlaku untuk butir (2) di bawah).
(2) Penyediaan teknologi untuk entitas yang ditunjuk di Rusia atau Belarus.
(3) Penyediaan layanan atau manfaat terkait perwalian untuk penduduk Rusia (terbatas pada transaksi yang dimulai pada atau setelah 5 September 2022; tidak termasuk penyediaan untuk perusahaan atau entitas lain di mana penduduk Jepang memegang kepemilikan 10% atau lebih atau memiliki hubungan ekonomi berkelanjutan dengan penduduk Jepang. Kondisi ini juga berlaku untuk butir (4) di bawah).
(4) Penyediaan layanan akuntansi, audit, atau konsultasi manajemen untuk perusahaan Rusia atau entitas yang setara.
(5) Penyediaan layanan arsitektur atau teknik untuk perusahaan Rusia atau entitas yang setara. (6) Di antara transaksi dalam butir (3), setiap kejadian, perubahan, atau penghentian klaim berdasarkan perjanjian perwalian dengan penduduk Rusia (terbatas pada kasus di mana penduduk Rusia adalah pemberi amanat) diatur secara terpisah sebagai transaksi modal.

Transaksi yang Diatur Terkait dengan Penanaman Modal Asing Langsung (FDI)
(1) Penanaman modal asing langsung terkait dengan operasi bisnis yang dilakukan di Rusia (terbatas pada investasi yang dimulai pada atau setelah 12 Mei 2022; hal yang sama berlaku di bawah ini).
(2) Penanaman modal asing langsung terkait dengan operasi bisnis yang dilakukan di luar Rusia oleh perusahaan Rusia atau perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan Rusia.
Catatan: Berikut ini tunduk pada peraturan FDI — akuisisi sekuritas, pinjaman, dan pembayaran untuk pendirian atau perluasan cabang, pabrik, dll., yang dilakukan untuk tujuan membangun hubungan ekonomi berkelanjutan dengan perusahaan asing, seperti dalam kasus di mana investasi menghasilkan rasio kepemilikan sebesar 10% atau lebih. Selain itu, pembayaran yang setara dengan butir (1) dan (2) yang dilakukan oleh penduduk kepada kemitraan atau entitas lain yang didirikan bersama dengan bukan penduduk juga tunduk pada peraturan.

Peraturan tentang Transaksi Modal Terkait Batas Harga Minyak Mentah atau Produk Minyak Bumi Rusia
・Larangan transaksi yang melibatkan pembuatan klaim berdasarkan perjanjian pinjaman atau kontrak jaminan utang terkait impor minyak mentah atau produk minyak bumi asal Rusia yang diangkut melalui laut, jika impor tersebut melampaui batas harga yang ditetapkan.

Transaksi ini tidak termasuk dalam sanksi atau peraturan ekonomi yang disebutkan di atas.