TARIF EKONOMIS
Brastel Remit menawarkan biaya transfer yang ekonomis dengan salah satu layanan dengan nilai tukar terbaik di pasaran.
Kebijakan Dasar Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Perusahaan kami menganggap pencegahan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris (selanjutnya disebut "AML/CFT") sebagai isu manajemen yang penting. Kami telah menetapkan kebijakan dasar berikut dan akan berusaha untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kerangka kerja kami sesuai dengan kebijakan ini untuk menerapkan tindakan AML/CFT secara efektif.
1. Pembentukan Kerangka Kerja Pencegahan AML/CFT
Perusahaan kami akan berupaya untuk mengembangkan dan memelihara kerangka kerja guna mencegah penggunaan layanan kami untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
2. Keterlibatan Manajemen
Manajemen kami secara aktif terlibat dalam tindakan AML/CFT sebagai komponen penting dari strategi bisnis kami. Kami akan menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk tindakan AML/CFT, mengalokasikan personel yang sesuai untuk setiap departemen, dan merumuskan serta menyetujui kebijakan, prosedur, dan rencana yang relevan. Selain itu, kami akan menerima laporan tentang status implementasi langkah-langkah ini, membahasnya jika diperlukan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
3. Identifikasi, Penilaian, dan Mitigasi Risiko AML/CFT
Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, perusahaan kami akan mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan produk dan layanan yang kami tawarkan, jenis transaksi, negara/wilayah, dan atribut pelanggan.
4. Sistem Manajemen Pelanggan
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, perusahaan kami akan memverifikasi nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan tujuan transaksi pelanggan. Untuk pelanggan berkewarganegaraan asing, kami akan memverifikasi kartu tempat tinggal mereka dan menerapkan manajemen pelanggan yang tepat. Kami juga akan terus mengelola hubungan pelanggan untuk mencegah transaksi dengan individu yang dikenai sanksi atau kelompok antisosial.
5. Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Perusahaan kami akan melakukan pemantauan transaksi yang tepat untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Setelah mendeteksi transaksi tersebut, kami akan segera melaporkannya kepada otoritas terkait.
6. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
Perusahaan kami akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku secara ketat.
7. Pelatihan Petugas dan Karyawan kami
Perusahaan kami akan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan AML/CFT di antara petugas dan karyawan kami.
1. Pembentukan Kerangka Kerja Pencegahan AML/CFT
Perusahaan kami akan berupaya untuk mengembangkan dan memelihara kerangka kerja guna mencegah penggunaan layanan kami untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
2. Keterlibatan Manajemen
Manajemen kami secara aktif terlibat dalam tindakan AML/CFT sebagai komponen penting dari strategi bisnis kami. Kami akan menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk tindakan AML/CFT, mengalokasikan personel yang sesuai untuk setiap departemen, dan merumuskan serta menyetujui kebijakan, prosedur, dan rencana yang relevan. Selain itu, kami akan menerima laporan tentang status implementasi langkah-langkah ini, membahasnya jika diperlukan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
3. Identifikasi, Penilaian, dan Mitigasi Risiko AML/CFT
Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, perusahaan kami akan mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan produk dan layanan yang kami tawarkan, jenis transaksi, negara/wilayah, dan atribut pelanggan.
4. Sistem Manajemen Pelanggan
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, perusahaan kami akan memverifikasi nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan tujuan transaksi pelanggan. Untuk pelanggan berkewarganegaraan asing, kami akan memverifikasi kartu tempat tinggal mereka dan menerapkan manajemen pelanggan yang tepat. Kami juga akan terus mengelola hubungan pelanggan untuk mencegah transaksi dengan individu yang dikenai sanksi atau kelompok antisosial.
5. Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Perusahaan kami akan melakukan pemantauan transaksi yang tepat untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Setelah mendeteksi transaksi tersebut, kami akan segera melaporkannya kepada otoritas terkait.
6. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
Perusahaan kami akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku secara ketat.
7. Pelatihan Petugas dan Karyawan kami
Perusahaan kami akan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan AML/CFT di antara petugas dan karyawan kami.
)
)
