LOW COST
Ang Brastel Remit ay may murang transfer fees at isa sa pinakamainam na exchange rates sa market!
Pangunahing Patakaran para sa Pag-iwas sa Money Laundering at Terrorist Financing
Isinasaalang-alang ng aming kumpanya ang pag-iwas sa money laundering at terrorist financing (kilala bilang "AML/CFT") bilang kritikal na management issue. Ang mga sumusunod na pangunahing patakaran ay aming naitatag at magsusumikap na bumuo, mapanatili, ang aming balangkas alinsunod sa patakarang ito upang mabisang ipatupad ang mga hakbang sa AML/CFT.
1. Pagtatatag ng AML/CFT Prevention Framework
Ang aming kumpanya ay magsisikap na bumuo at magpanatili ng isang balangkas upang maiwasan ang paggamit ng aming mga serbisyo para sa money laundering o terrorist financing.
2. Pakikilahok sa Pamamahala
Ang aming management ay aktibong nakikibahagi sa mga hakbang sa AML/CFT bilang isang kritikal na bahagi ng aming business strategy. Kami ay magtatalaga ng responsableng tao para sa panukalang AML/CFT, maglalaan ng angkop na tauhan sa bawat departamento at magbalangkas at mag-apruba ng mahahalagang mga patakaran, pamamaraan at mga plano. Bukod pa rito, kami ay tatanggap ng mga ulat sa status ng pagpapatupad ng mga hakbang na ito, talakayin kung kinakailangan, at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos.
3. Pagkilala, Pagsusuri at Pagbabawas ng mga Panganib sa AML/CFT Risk
Batay sa "risk-based approach", ang aming kumpanya ay tutukuyin at gagawa ng naaangkop na hakbang upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa produkto at serbisyong inaalok namin, uri ng transaksyon, bansa/rehiyon at katangian ng customer.
4. Customer Management System
Bilang pagsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon, ang aming kumpanya ay beberipikahin ang pangalan, address, kapanganakan, trabaho, at dahilan ng transaksyon. Para sa mga customers na may foreign nationality, ang residence cards at magpapatupad ng naaangkop na pamamahala sa customer. Patuloy din naming pamamahalaan ang mga ugnayan ng customer upang maiwasan ang mga transaksyon sa mga individual o antisocial forces na naka-"sanction".
5. Pagsubaybay at Pag-uulat ng mga Kahina-hinalang Transaksyon
Ang aming kumpanya ay magsasagawa ng naaangkop na pagsubaybay sa transaksyon upang matukoy ang mga kahina-hinalang transaksyon. Kapag ito ay napag-alaman, ito ay agad naming iuulat sa mga kaukulang awtoridad.
6. Pagsunod sa Mga Batas at Regulasyon
Ang aming kumpanya ay mahigpit na susunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon.
7. Pagsasanay ng mga Opisyal at Empleyado
Ang aming kumpanya ay magbibigay ng tuluy-tuloy na pagsasanay upang maging malalim ang kaalaman at pang-unawa sa AML/CFT prevention sa aming mga opisyal at empleyado.
1. Pagtatatag ng AML/CFT Prevention Framework
Ang aming kumpanya ay magsisikap na bumuo at magpanatili ng isang balangkas upang maiwasan ang paggamit ng aming mga serbisyo para sa money laundering o terrorist financing.
2. Pakikilahok sa Pamamahala
Ang aming management ay aktibong nakikibahagi sa mga hakbang sa AML/CFT bilang isang kritikal na bahagi ng aming business strategy. Kami ay magtatalaga ng responsableng tao para sa panukalang AML/CFT, maglalaan ng angkop na tauhan sa bawat departamento at magbalangkas at mag-apruba ng mahahalagang mga patakaran, pamamaraan at mga plano. Bukod pa rito, kami ay tatanggap ng mga ulat sa status ng pagpapatupad ng mga hakbang na ito, talakayin kung kinakailangan, at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos.
3. Pagkilala, Pagsusuri at Pagbabawas ng mga Panganib sa AML/CFT Risk
Batay sa "risk-based approach", ang aming kumpanya ay tutukuyin at gagawa ng naaangkop na hakbang upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa produkto at serbisyong inaalok namin, uri ng transaksyon, bansa/rehiyon at katangian ng customer.
4. Customer Management System
Bilang pagsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon, ang aming kumpanya ay beberipikahin ang pangalan, address, kapanganakan, trabaho, at dahilan ng transaksyon. Para sa mga customers na may foreign nationality, ang residence cards at magpapatupad ng naaangkop na pamamahala sa customer. Patuloy din naming pamamahalaan ang mga ugnayan ng customer upang maiwasan ang mga transaksyon sa mga individual o antisocial forces na naka-"sanction".
5. Pagsubaybay at Pag-uulat ng mga Kahina-hinalang Transaksyon
Ang aming kumpanya ay magsasagawa ng naaangkop na pagsubaybay sa transaksyon upang matukoy ang mga kahina-hinalang transaksyon. Kapag ito ay napag-alaman, ito ay agad naming iuulat sa mga kaukulang awtoridad.
6. Pagsunod sa Mga Batas at Regulasyon
Ang aming kumpanya ay mahigpit na susunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon.
7. Pagsasanay ng mga Opisyal at Empleyado
Ang aming kumpanya ay magbibigay ng tuluy-tuloy na pagsasanay upang maging malalim ang kaalaman at pang-unawa sa AML/CFT prevention sa aming mga opisyal at empleyado.
)
)
